Bine ati venit la MTI   Click to listen highlighted text! Bine ati venit la MTI
A - A   A+

CNIR-HOTARARI CA

Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 20 din 12.10.2023

Detalii
Ultima actualizare: 24 Octombrie 2023
Accesări: 1012

Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Investiții Rutiere - SA, numit potrivit  Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 8/13.02.2023, în conformitate cu prevederile O.U.G. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi şi Drumuri Naționale din România - S.A. şi înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 50/2021,  ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări şi completări și ale prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu prevederile Statutului C.N.I.R. SA aprobat prin H.G. nr. 864/2021, s-a întrunit în ședința, legal și statutar constituită,  în data de 12.10.2023, la ora 16.00 la sediul companiei, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, București.

Ședința a fost legal constituită, având cvorumul necesar.

După aprobarea ordinii de zi, s-a adoptat prezenta:

H o t ă r â r e

  1. Consiliul de Administratie al C.N.I.R. S.A. aproba criteriile de selectie pentru procedura de recrutare director general / financiar, refăcute de către consultantul specializat în recrutarea resurselor umane, urmare ședinței din data de 18.09.2023,  astfel cum au fost validate de catre Comitetul de Nominalizare si Remunerare (C.N.R.) in cadrul sedintei din data de 27.09.2023, respectiv: rapoarte initiale, planuri de selectie, profiluri personalizate, matrici, formulare, anunturi, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
  2. Consiliul de Administratie al C.N.I.R. S.A. ia act de Raportul de activitate prezentat de Directorul General interimar la finalul perioadei de mandat de 4 (patru) luni, prelungita cu 2 (doua) luni, prin Actul aditional nr. C.A. N.I.R. – 131/18.08.2023.
  3. Consiliul de Administratie al C.N.I.R. S.A., urmare analizarii candidaturii depuse de domnul Catalin Urtoi in vederea ocuparii postului de Director General interimar, numeste pe domnul Catalin Urtoi in functia de Director General interimar pentru un mandat de 5 (cinci ) luni, cu posibilitatea prelungirii cu inca 2 (doua) luni, sau pana la data finalizarii procedurii de selectie pentru ocuparea postului pentru care Mandatarul este numit provizoriu, la data la care va fi desemnat noul Director General, in conditiile prevazute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Membrii Consiliului de Administratie mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie in persoana domnului Marius Sorin Ovidiu Bota sa semneze contractul de mandat, in numele si pe seama Consiliului.

  1. Consiliul de Administratie al C.N.I.R. S.A. aproba incheierea asigurarii de raspundere profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile art 39 din O.U.G. nr. 109/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele ale art. 12 – Drepturile mandatarului, pct. 12.8. din Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie la o valoare a sumei asigurate egala cu valoarea capitalului social si o durata de maxim 6 luni, pana la data la care proiectele de investitii vor fi transferate catre C.N.I.R. S.A, prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, data la care asigurarile de raspundere profesionala vor fi reanalizate corespunzator unei alte valori a sumei asigurate.
  2. Consiliul de Administratie al C.N.I.R. S.A. ia act de informarea privind demersurile efectuate in vederea identificarii unui sediu adecvat pentru desfasurarea activitatii C.N.I.R. S.A. si hotaraste ca pentru inceperea activitatii C.N.I.R. S.A. si respectarii termenelor asumate in operationalizarea acesteia, conducerea executive este mandatata sa demareze procedura de achizitie publica in vederea inchirierii unui spatiu corespunzator in sediul Palat C.F.R..

Președinte Consiliul de Administrație C.N.I.R. S.A.

Marius Sorin Ovidiu Bota

Acest site foloseşte cookies.

Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor Detalii aici

Sunt de acord
Click to listen highlighted text!